دانلود تحقیق پولشویی

انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم… پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق پولشویی دنبال نمایید. این فایل شامل 128 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل پولشویی

عنوان: پولشویی
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128
حجم فایل : 67 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق پولشویی را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

مقدمه

شاید اغراق نباشد که بگوییم از بدو خلقت انسان بر این کره خاکی، او همواره به دنبال کسب درآمد تملک و افزایش سرمایه های مادی بوده و شاید بتوان گفت که برای نیل به آن، در حالت کلی دو راه پیش رو داشته و دارد.

1) از راههای مشروع و متناسب با قانون و هنجارهای آن جامعه

2) از راههای نامشروع

انسان های زیاده خواه اغلب به جهت آسانتر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند که همواره این گونه حرکات مشکلاتی را برای سایرین و از جمله، جامعه در برداشته است و همواره سعی بر این بود که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم که محل آسایش، رفاه امنیت و … در جامعه می گردد جلوگیری نماید. با گسترش اهداف خود به هر وسیله ای متوسل شده و هر ضدارزشی ارزش دانسته و در نهایت موجب نابودی بنیان اخلاق جامعه گشته است. برای مبارزه با این گونه جرایم در جامعه به طور کلی دو راه پیش روی حاکمان جامعه وجود دارد.

1- کنترل فیزیکی:

طبق روال رایج در دوارن گذشته و برخی جوامع فعلی با گماردن پلیس و نیروهای مرتبط با برقراری امنیت در جامعه، این کنترل صورت می گیرد که قطعاً با توجه به تعداد اندک مجرمان حرفه ای نسبت به کل جامعه از یک طرف و نظارت و کنترل جامعه به منظور شناسایی و ردیابی مجرمان از سوی دیگر، این امر هزینه های سنگینی را دربرداشته، ضمن اینکه در بسیاری از موارد، بحث ردیابی و دستگیری مجرمان در جامعه به کندی رو به رو و بعضاً بی نتیجه باقی می ماند.

…

فهرست مطالب تحقیق پولشویی, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• مقدمات

1. فهرست
2. چکیده

• فصل اول: مقدمه پژوهش
• 1-1 مقدمه پژوهش
• 2-1 طرح مسأله پژوهش
• 3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله
• الف) تعریف پول شویی
• ب) ضرورت مبارزه با پول شویی
• 4-1 اهداف پژوهش
• 5-1 روش تحقیق
• 6-1 محدوده زمانی پژوهش
• 7-1 پرسشهای پژوهش
• 8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش
• فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
• 1-2 بررسی پژوهش
• 2-2 بررسی نظریه ها
• الف) پیشینه و تاریخچه
• ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
• مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
• مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی
• ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
• مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی
• مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
• 3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی
• الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی
• ب) کنوانسیون دین
• ج) کنوانسیون پالرمو:
• د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
• 5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن
• فصل سوم: پرسشهای تحقیق
• 1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟
• 2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟
• 4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟
• 5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/
• 6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟
• 7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟
• 8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟
• 9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟
• 10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا
  می کند؟
• فصل چهارم: یافته های پژوهش
• 1-4) توصیف یافته ها
• الف) ماهیت جهانی پول شویی
• ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
• ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
• د) مراحل فرآیند پول شویی
• هـ ) روشهای پول شویی
• و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان
• ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
• ح) ویژگی های عمل پول شویی
• ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن
• مبحث اول) بهشت مالیاتی
• مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی
• ی) اهداف پول شویی
• 2-4) تحلیل یافته ها
• الف) اثرات و پیامدهای پول شویی
• مبحث اول: اثرات پول شویی
• مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی
• گفتار اول: پیامدها
• گفتار دوم: آثار اقتصادی
• گفتار سوم: آثار اجتماعی
• ب) راهکارهای مقابله با پول شویی
• فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش
• 1-5) نتیجه گیری
• 2-5) پیشنهادات
• 3-5) منابع

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق پولشویی را به قیمت 8900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.