دانلود تحقیق بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و …پیشنهاد می کنیم ادامه این مطلب مفید و ارزشمند را در تحقیق بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران دنبال نمایید. این فایل شامل 184 صفحه و در قالب word ارائه شده است.

مشخصات فایل بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران

عنوان: بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 184
حجم فایل : 223 کیلوبایت

بخشی از  تحقیق بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

بخش اول :بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي

فصل اول :‌بررسي حقوقي پولشويي

در اين فصل ، به بررسي پديده پولشويي به عنوان يك جرم پرداخته مي شود . لذا همانند هر جرم ديگر در ضمن تبيين مفهوم و تعريف ، تاريخچه پولشويي و اركان تشکيل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار مي گيرد .

 مبحث اول : مفهوم و تعريف

پولشويي كه به آن تطهير پول يا پاكنمايي پول نيز گفته مي شود معادل لغوي كلمه
money laundering انگليسي است . با شنيدن اين واژه اولين تصويري كه به ذهن مي رسد اين است كه پول كثيفي در ميان است كه احتياج به شستن و پاك كردن دارد و اين برداشت از مفهوم حقوقي آن دور نيست . امروزه در سطح بين المللي اموالي وجود دارد كه به آنها اموال كثيف گفته مي شود و حاصل فعاليتهاي مجرمانه است . اين اموال به 3 دسته تقسيم مي شوند:‌پولهاي خوني ، پولهاي سياه و پولهاي خاكستري .

پولهاي خوني به پول حاصل از فعاليت بر عليه بشريت مانند تروريسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق مي شود ،‌ پولهاي سياه به پولهايي گفته مي شود كه از طريق فرار مالياتي ،‌قاچاق كالا و ارز و بازار زيرزميني به دست مي آيد و دسته سوم پولهايي هستند كه دور از چشم مامورين حكومت اخذ مي شوند يعني از طريق رشوه خواري و ارتشا و فساد مالي به دست مي آيد.[1]

از آنجايي كه منشا اين پولها غير قانوني است بايد يك سلسله عملياتي روي آنها انجام شود تا سرمنشا غير قانوني آنها پوشيده شده و به صورت قانوني جلوه داده شود كه به اين عمليات پولشويي گفته مي شود. در واقع همان گونه كه برخي اساتيد گفته اند عمليات پولشويي مثل يك شستشو خانه يا ماشين لباس‌شويي كه چرك و كثافت را از لباسها جدا مي كند عمل كرده و با جدا كردن كثافات ناشي از مال،‌آن را پاك مي سازد و به آن ظاهري قانوني مي دهد .[2]

امروزه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بردارند به شكل سازمان يافته و در بعد فراملي ارتكاب مي‌يابد و فعاليت آنها شامل موارد گسترده اي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ويژه مهاجران و كودكان و زنان به منظور سوء استفاده هاي جنسي و جسمي ، تجارت و قاچاق اعضاي بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاريخي ، هنري و فرهنگي و قاچاق ارز و هر فعاليت مجرمانه سود آور ديگري مي‌شود .

اين گروه ها براي اينكه توجه مقامات دولتي به جنايات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگيري آنها نشود تا بتوانند با خيالي آسوده به مصرف يا سرمايه گذاري مجدد آنها در فعاليت هاي مجرمانه بپردازند ، نياز به تطهير اين عوايد دارند تا منشا نامشروع آنها كتمان شود و براي نيل به اين مقصود از هر شيوه اي ودر هر كجاي جهان استفاده مي كنند . به همين دليل هم امروزه پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته فراملي واجد اهميت جهاني است .

…

فهرست مطالب تحقیق بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران, در ادامه قابل مشاهده می باشد.

• مقدمه
• بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي
• فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي
• مبحث اول: مفهوم و تعريف 5
• مبحث : دوم : تاريخچه
• مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم
• گفتار اول : عنصر قانوني
• گفتار دوم : عنصر مادي
• بند اول : شرايط مقدماتي
• ضرورت وجود جرم قبلي
• خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم
• خصوصيات مرتكب جرم
• بند دوم: عمل مرتكب
• بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم
• شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها
• 1-1   تصفيه پول
•  2-1  افتتاح حساب با هويت مجعول
• 3-1   معاملات كلان از طريق نزديكان
• 4-1  وام هاي صوري و دروغين
• 5-1   اسمور فينگ
• 6-1   استفاده از بانكهاي كارگزار
• 7-1  نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند
• 8-1   بهشتهاي مالياتي
• .2  شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي
•  1-2  حواله
•   2-2    استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار
•   3-2   استفاده از مؤسسات بيمه
• .3     شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي
•         1-3 قاچاق پول
•   2-3  استفاده از كازينوها
•   3-3  استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه
•   4-3  استفاده از بازا هنر و عتيقه جات و جواهرات
•   5-3  استفاده از متخصصان حرفه اي
• بند چهارم : مراحل پولشويي
• مرحله جايگزيني
• مرحله لايه گذاري
• مرحله ادغام
• بند پنجم : نتيجه مجرمانه
• بند ششم :مشاركت و معاونت در پولشويي
• گفتار سوم :عنصر معنوي جرم
•  فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي
• مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاري
• مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي
• گفتار اول: فراملي بودن
• گفتار دوم : سازمان يافتگي
• گفتار سوم: بدون قرباني بودن
• مبحث سوم : ميزان پولشويي
• مبحث چهارم :اهداف و علل پولشويي
• مبحث پنجم :آثار و زيانهاي پولشويي
• گفتار اول :آثار و زيانهاي اقتصادي
• گفتار دوم : آثار و زيانهاي سياسي و اجتماعي
• مبحث ششم :رابطه پولشويي و جرايم مربوط به موادمخدر
• مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم
• بخش دوم: مبارزه با پولشويي
• فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي
• مبحث اول: اسناد و توافق نامه هاي جهاني و منطقه اي
• گفتار اول : كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988
• گفتار دوم : اعلاميه كميته بال
• گفتار سوم:كنوانسيون شوراي اروپا
• گفتار چهارم : دستور العمل اروپايي در زمينه پولشويي
• گفتار پنجم : كنواسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي
• گفتار ششم :كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد مالي
• مبحث دوم : نهادها و سازمانهاي مبارزه با پوشويي
• گفتار اول :نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف
• گفتار دوم : گروه اگمونت
• فصل دوم : راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي
• مبحث اول: راهكارهاي تقنيني
• گفتار اول: جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي
• گفتار دوم :پيش بيني كيفرهاي متناسب با جرم
• گفتار سوم :شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي
• مبحث دوم: راهكارهاي اجرايي و اداري
• گفتار اول: مسئوليتها و تكاليف مؤسسات مالي
• بند اول :رعايت اصل شناخت مشتري
• بند دوم : حفظ سوابق مالي
• بند سوم : گزارش موارد مشكوك
• بند چهارم :تعديل اصل رازداري حرفه اي
• بند پنجم :عدم اطلاع به مشتري در خصوص گزارش موارد مشكوك
• بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان
• گفتار دوم :مسؤليتها و تكاليف مؤسسات غير مالي و اشخاص حرفه اي
• گفتار سوم :مسؤليتها و تكاليف نظارتي
• بند اول : ايجاد واحدهاي اطلاعاتي مالي (FIU)
• بند دوم :كنترل نقل و انتقال پول
• بند سوم :نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي
• بند چهارم : تجويز روش حمل و تحويل تحت كنترل
• مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پيشگيرانه
• گفتار اول : مفهوم پيشگيري از جرم
• گفتار دوم: پيشگيري از پولشويي
• مبحث چهارم :راهكارهاي قضايي
• گفتار اول:تسهيل كشف و اثبات جرم
• بند اول : پذيرش اماره مجرميت
• بند دوم ‚ استفاده از مخبرين و فنون ويژه تحقيق
• گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
• گفتار سوم : همكاري قضايي بين المللي
• بند اول : نيابت قضايي
• بند دوم: احاله رسيدگي كيفري
• بند سوم :انتقال محكومين
• بند چهارم :استرداد متهمين و محكومين
• نتيجه گيري و پيشنهادات
• فهرست منابع و مآخذ
• پيوست

در صورت تمایل شما می توانید تحقیق بررسی جرم پولشويی در اسناد بين المللی و حقوق ايران را به قیمت 6900 تومان از سایت فراپروژه دانلود نمایید. اگر در هر کدام از مراحل خرید یا دانلود با سوال یا ابهامی مواجه شدید می توانید از طریق آدرس contact-us@faraproje.ir و یا ارسال پیامک به شماره: 09382333070 با ما در تماس باشید. با اطمینان از وب سایت فراپروژه خرید کنید، زیرا پشتیبانی سایت همیشه همراه شماست.